Енемона АД

Енемона АД-Козлодуй (E4A) свиква ОСА на 30.06.2011 год. от 11.00 ч. в гр. Козлодуй, Дом на енергетиката, Камерна зала при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.;
- Приемане на консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2010г.;
- Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2010 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Разпределя обложената печалба от дейността на дружеството за 2010 г. в размер на 4 688 118.63 лв., както следва: - 881 340,44 лв. (0,80 лв. на акция) за задължителния дивидент за привилегированите акции; - 3 806 778,19 лв. като Неразпределена печалба;
- Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за продължаване с една година срока на сключени сделки по чл.114 от ЗППЦК;
- Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет предоставяне/получаване на лимит за кредитни сделки за срок от една година;
- Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК с предмет наем на активи;
- Овластяване на СД и Изпълнителните директори на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК с предмет покупко-продажба на товарен автомобил;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2011 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2011 год.