Булгартабак-холдинг АД

Булгартабак-холдинг АД-София (57B) свиква ОСА на 01.11.2011 год. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 62, при следния дневен ред:
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава Александър Манолев, Георги Костов и Иван Биларев като членове на Съвета на директорите на дружеството;
- Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: ОСА избира за членове Александър Романов, Явор Драганов, Ангел Димитров, Венцислав Чолаков, Миглена Христова.
- Определя мандата на членовете на Съвета на директорите на 3 години;
- Приема и определя размер и условия за изплащане на възнагражденията на членовете на СД и размер на гаранциите за управление съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред;
- Избор на лице което да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.11.2011 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.10.2011 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.10.2011 год.