БГ Агро АД

БГ Агро АД-Варна (AO0) свиква ОСА на 21.04.2012 год. от 13.00 ч. в гр. Варна, ул. Св. Никола № 55А, комплекс Seaside, в залата на ресторант Classic, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.;
- Консолидиран Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Приемане на консолидирания годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Доклад на регистрирания одитор към консолидирания ГФО за 2011 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА одобрява следното разпределение на печалбата в общ размер на 6 518 187.19 лв.:
Сума в размер на 3 228 595.20 лв. да се разпредели за дивидент, или брутен дивидент на акция – 0.08 лв. ;
Сума в размер на 651 821.73 лв. се отнася към Фонд Резервен;
Сума в размер на 2 637 770.26 лв. да се отнесе като Неразпределена печалба.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.04.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.04.2012 год.