ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп

ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI) свиква ОСА на 02.05.2012 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Позитано 5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Доклад на регистрираните одитори за 2011 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Отчет на Одитния комитет;
- Отчет на специализираната Служба вътрешен контрол за 2011 год.;
- Избор на регистрирани одитори;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;
- Промени в Надзорния Съвет на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Вземане на решение за вливане на Застрахователна компания Български имоти АД /преобразуващо се дружество/, в ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп /приемащо дружество/;
- Одобряване на договор за  вливане, сключен на 30.09.2011 год. съгл. чл. 262д от ТЗ, както и анексите към него;
- Одобряване доклад на УС на Дружеството съгл. чл. 262и от ТЗ;
- Одобряване на справедливата стойност на имуществото и справедливата цена на акция към 29.08.2011 год. на всяко от участващите в преобразуването дружества. Проект за решение:
1. ОСА одобрява справедлива стойност (чиста стойност на имуществото по смисъла на чл. 262ф ал.2 от ТЗ) към 28.09.2011 год.:
- на преобразуващото се дружество – 14 754 734.60 лв.;
- на приемащото дружество – 100 207 022.91 лв.;
2. ОСА одобрява справедлива цена на акция към 28.09.2011 год.:
- на преобразуващото се дружество – 1.27 лв.;
- на приемащото дружество – 36.52лв.;
- ОСА одобрява съотношение на замяна между акциите на участващите в преобразуването дружества. Проект за решение: ОСА определя съотношение на замяна между акциите 28.81483 / 1, или: една акция от капитала на приемащото дружество ще се заменя за 28.81483 акции от капитала на преобразуващото се дружество;
- Увеличаване на капитала на приемащото дружество в резултат на преобразуването. Проект за решение:
Съгласно чл. 262у от ТЗ, ОСА взема решение капиталът на приемащото дружество да се увеличи с до 4 040 640 лв., чрез издаване на до 404 064 нови обикновени, поименни безналични акции с право на глас, с номинал 10 лв. всяка една. ОСА одобрява проект за разпределяне на новите акции между акционерите в преобразуващото се дружество;
- Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл. 261б, ал.2 от ТЗ на акционерите от преобразуващото се дружество, които:
1. съгласно предварителния проект за разпределение на новите акции, придобиват повече от една акция от увеличението на капитала;
2. според определеното съотношение за замяна, имат право на по-малко от една акция от увеличението на капитала;
- Приемане на доклад на назначения общ проверител;
- Промени в устава;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.05.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.04.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.04.2012 год.