Унифарм АД

Унифарм АД-София (59X) свиква ОСА на 20.06.2012 год. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Трайко Станоев № 3 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2011 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема печалбата за 2011 год. в размер на 2 120 341.57 лв., както и 194 425,17 лв. неразпределена печалба от минали години или общо 2 314 766.74 лв., след заделяне на задължителен резерв – 150 000 лева, до достигане на законовия резерв, да се разпредели както следва: 900 000 лева– за дивидент на акционерите, по 0.15 лева за 1 брой акция; Остатъкът от печалбата в размер на 1 264 766.74 лв. да бъдe отнесен за допълнителни резерви.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2012 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2012 год.