Софарма АД

Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 19.06.2012 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Илиенско шосе № 16 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2011 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2011 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за предложение: Приема нетната печалба за 2011 г. в размер на 40 790 563,74 лв., след заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели както следва: 6 450 000 лв. за дивидент на акционерите; остатъкът да се отнесе за допълнителни резерви на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.07.2012 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.06.2012 год.