Билборд АД

Билборд АД-София (5BP) свиква ОСА на 18.12.2012 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България № 1, НДК - вх. Централен, ет. 8, Зала 3.2, при следния дневен ред:
- Приемане на решение за сключване на Договор за кредит между Билборд АД като кредитополучател, и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) като кредитор с размер на главницата 5 500 000 евро при условия и срокове, описани в доклад на СД, представляващ част от писмените материали по дневния ред на ОСА;
- Приемане на решение за учредяване в полза на ЕБВР на залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху търговското предприятие на Билборд АД, включително върху отделно посочени активи, с изключение на активите, посочени в доклада на СД;
- Приемане на решения за даване на мандат на СД и изпълнителния директор на Билборд АД (Билборд АД в качеството му на акционер, съдружник или едноличен собственик на капитала на дъщерните дружества Дедракс АД, Дигитал Принт ЕООД, Моушън Артс ООД и Типо Принт ООД) да гласуват за приемане на решение от общите събрания на съответните дружества за сключване на Договор за залог на движими вещи, както и Договори за гаранция;
- Приемане на решение за сключване на два договорa за наем на машини между Билборд АД като наемодател , и дъщерното дружество Дедракс АД като наемател , при условия и срокове, описани в доклада на СД;
- Приемане на решение за паричен заем с общ размер 303 875 евро /главница и лихви/ между Билборд АД като заемодател, и дъщерното Дедракс АД като заемополучател при условия и срокове, описанив Доклада на СД;
- Приемане на решение за сключване на договор за наем на машини между Билборд АД като наемодател и дъщерното Дигитал Принт ЕООД като наемател, съгласно посочените в доклада на СД условия;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.01.2012 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.12.2012 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.11.2013 год.