ТБ Корпоративна търговска банка

ТБ Корпоративна търговска банка АД-София (6C9) свиква ОСА на 14.05.2013 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев 10, Централно управление на КТБ, етаж 2, Голяма зала, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишни финансови отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като член на Надзорния съвет на Банката Варит Мубарак Саид Ал-Каруси (Warith Mubarak Said Al Kharusi), гражданин на Султаната на Оман. Избира за член на Надзорния съвет Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди (Abdul Sallam Mohammed Abdullah Al Murshidi), гражданин на Султаната на Оман;
- Отчет за дейността на Специализираната служба за вътрешен одит при КТБ АД през 2012г.;
- Приемане на промени в броя и състава на Одитния комитет;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение- ОСА приема решение формираната печалба за 2012г. след данъчно облагане, в размер на 56 571 063.37 да бъде заделена за Фонд Резервен на Банката;
- Приемане на решение формираната печалба от Корпоративна търговска банка АД през 2013 г. да бъде заделена във Фонд Резервен и да не се изплащат дивиденти и други отчисления от печалбата, съгласно чл.3, ал.4, т.1 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.05.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.04.2013 год.