Спиди АД

Спиди АД-София (0SP) свиква ОСА на  17.05.2013 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Абагар, Административна сграда на СОМАТ, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2012 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 7 482 039.64 лв., както следва: Сума в размер на 4 416 956 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 2.98 лв. за всяка акция преди облагане. Сума в размер на 2 964 400 лв. да бъде използвана за увеличение на капитала на основание чл. 197, ал. 1 от ТЗ. Сума в размер на 100 683.64 лв. да бъде използвана за допълване на законовите резерви на дружеството;
- Вземане на решение за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови поименни безналични акции по реда на чл.197, ал.1 от ТЗ. Проект за решение: Взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 482 200 лв. на 4 446 600 лв. чрез издаване на нови 2 964 400 броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една. Увеличението на капитала да се извърши със собствени средства на дружеството по реда на чл.197, ал.1 от ТЗ за сметка на част от печалбата за 2012 г. в размер на 2 964 400 лв.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.06.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 26.04.2013 год.