Еуротерра България АД

Еуротерра България АД-София (4EJ) свиква ОСА на 28.05.2013 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 1 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите;
- Приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от Еуротерра България АД акции от 1.00 лв. на 4.00 лв. и съответно намаляване на броя на тези акции от 18 200 000 броя на 4 550 000 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 18 200 000 лв. Предложение за решение: Приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от Еуротерра България АД акции от 1.00 лв. на 4.00 лв. и съответно да бъде намален броя на тези акции от 18 200 000 броя на 4 550 000 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 18 200 000 лв. Датата към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на Еуротерра България АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 4.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството – 18 200 000 лв. е датата на провеждане на общото събрание на акционерите.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.06.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.05.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.05.2013 год.