Софарма трейдинг АД

Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 21.06.2013 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. ОСА приема следното разпределение на нетната печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 41 168 306,40 лева:
- 10 % за задължителен резерв, или 4 116 830,64 лева;
- от останалата сума в размер на 37 051 475.76 лева, да се изплати дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв / седем стотинки/ на брой акция;
- след определяне сумата на дивидента, остатъкът от печалбата да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството;
- Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- Одобряване мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на Комисията за финансов надзор;
- Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделки съгл. чл.114, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗППЦК със следните дружества:
1. Българска роза Севтополис АД - за изработка на лекарствени продукти и активни вещества;
2. Софарма Трейдинг АД - за покупко-продажба на лекарствени продукти;
3. Софпринт груп АД - за предоставяне на услуги;
4. Телекомплект АД - за предоставяне на услуги;
5. Донев Инвестмънтс Холдинг АД - за предоставяне на паричен заем;
6. Телекомплект АД - за предоставяне на паричен заем;
7. Елфарма АД - за предоставяне на паричен заем;
8. Софарма Имоти АДСИЦ - за ползване под наем на конферентни площи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2013 год.