Лавена АД

Лавена АД-Шумен (4L4)свиква ОСА на 18.06.2013 год. от 11.00 ч. в гр. Шумен, Индустриална зона, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчет на дружеството за 2012 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в състава на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
- Приемане на Мотивиран доклад съгл. чл.114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите относно целесъобразността и условията за получаване на заем от дружеството;
- Приемане на решение за овластяване на Прокуристите на Лавена АД за сключване на допълнително споразумение към договор за заем от 14.05.2007 г. с оглед увеличаване размера на заема до 3 500 000 евро, както и продължаване действието на договора до 14.12.2018 г. по реда на чл. 114 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите;
- Приемане на Мотивиран доклад съгл. чл.114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 на Наредба № 2 за проспектите относно целесъобразността и условията за изграждане на нова производствена и складова сграда;
- Приемане и оценка на участниците в конкурс за Изпълнител за строителство на нова производствена и складова сграда;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.07.2013 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2013 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.05.2013 год.