Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД от 09.02.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД свиква ОСА на 07.04.2007 год. от 09.00 ч. в гр. Варна, район Приморски, ж. к. Чайка, ул. Н. Вапцаров № 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год. и до датата на провеждане на ОСА;
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава като членове на Съвета на директорите: Тони Йонков Веков, Ивайло Богомилов Боев, Таня Игнатова Бохосян и Добрин Ангелов Александров;
Избира за членове на Съвета на Директорите: Валентин Денчев Даков, Лилия Георгиева Симеонова, Стефан Найденов Христов и Гергана Симова Семова;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството;
- При липса на кворум на основание чл. 227 от търговския закон събранието ще се проведе от 14.00 ч. на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.