Великобритания и борбата с руските съмнителни капитали

Британска парламентарна комисия прикани правителството по-дейно и последователно да се бори с руските корупционери, свързани с Кремъл, които инвестират средствата си в Лондон. Правителството разполага с няколко инструмента, за да води такава борба, уверявайки, че вече ги използва, доколкото може.

В последно време, особено след опита да бъдат отровени Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри в началото на март, британското правителство неведнъж посочи, че активно се бори срещу прането на капитали със съмнителен произход.

В тази борба то може да се опре на няколко закона и постановления - както вече приети, така и насрочени за приемане много скоро, обобщава британската телевизия ВВС, цитирана от БТА.

Визите за инвеститори

В случая с британската виза на Роман Абрамович някои съзряха начало на натиск върху настанилите се в Лондон руски богаташи, въпреки че липсват официални потвърждения за това. Не се знае също за каквито и да е било претенции на британските власти по повод произхода на капиталите на Абрамович.

Но като цяло проблемът е по-широк от забавеното удължаване на „инвеститорската виза“ на един богаташ.

Дългосрочна „инвеститорска виза“ се издава на хора, готови да вложат във Великобритания поне 2 милиона лири (около 2,8 милиона щатски долара). Правителството напомня, че още през 2014-2015 г. е въвело по-строги правила за издаване на такива документи, заради което подаваните молби са намалели с 84 на сто, като сега правилата се преразглеждат отново.

Освен това през март тогавашният вътрешен министър Амбър Ръд каза в парламента, че е разпоредила повторни проверки по документи за близо 700 „инвеститорски визи“, издадени вече на хора от Русия.

Всъщност визите и достъпът в страната изобщо са удобен инструмент за въздействие върху чужденците – такъв документ може да бъде отказана на всеки без обяснение на причините.

Необяснени богатства

През пролетта на 2017 г. британският парламент прие закон за финансите от престъпен произход (Criminal Finance Act), който осигури на правителството няколко инструмента за борба с „мръсните пари“ и собствениците им.

Най-много дискусии породи инструментът, наречен „запитване по повод богатство с неясен произход“ (Unexplained Wealth Order). Същината му е, че правоохранителните органи могат по съдебен ред да изискват чужденец, който е публична фигура в родината си и притежава във Великобритания собственост на стойност над 50 хиляди лири, да обясни произхода на средствата.

Ако не последват обяснения или запитаният не успее да докаже, че парите са спечелени законно, имуществото ще бъде запорирано.

Тази част от закона е в сила от началото на годината. В края на февруари бе съобщено за първото (и последно засега) „запитване по повод богатство с неясен произход“, засягащо два недвижими имота на стойност 22 милиона лири. Британските власти не разкриха името на собственика, но според медиите не става въпрос за човек от Русия.

Заплаха за националната сигурност

Скоро Великобритания ще приеме окончателно новия закон за санкциите и борбата срещу прането на пари (Sanctions And Anti-Money Laundering) - законопроектът е минал почти всички фази на обсъждане в парламента.

Законът стана необходим във връзка с Brexit - днес участието на Великобритания в различни санкционни режими произтича от общата политика на ЕС, но щом напусне общността, страната ще трябва да налага, поддържа и вдига санкции самостоятелно. Новият акт описва процедурите и пълномощията на различни органи на властта в тази сфера.

При все че поводът за разработване на новия закон бе процедурен, прави впечатление, че той дава правомощия на правителството да въвежда санкции по твърде широк кръг от мотиви: от груби нарушения на човешките права до създаване на заплаха за националната сигурност на Великобритания.

Мнозина политически наблюдатели предполагат, че щом напусне ЕС (това се очаква да стане в края на март 2019 г.), Обединеното кралство ще наложи по-сурови санкции на Русия. В момента възпиращ фактор за Лондон е нуждата от консенсус със страните от ЕС, които имат по-благосклонно отношение към Москва, посочва още БТА.

Законът „Магнитски“

За разлика от САЩ и Литва Великобритания не е приела специален закон с подобно наименование, но е включила фактически аналогични текстове в други закони.
Член, предвиждащ санкции за съучастие в корупция и нарушения на човешките права (наричан неофициално "поправката Магнитски"), бе включен тази пролет в законопроекта за санкциите и борбата с прането на пари. Там става дума за забрана за влизане в страната.

Освен това законът за финансите с престъпен произход предвижда възможност да бъдат замразявани активите на съучастници в корупционни престъпления и груби нарушения на човешките права.