-
06.10.2017Парламентът прие закона срещу изпирането на пари
Главната промяна в новия закон е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за "видна политическа личност" и подлежат на по-обстойна проверка
-
02.10.2017
Най-голямата държавна словенска банка е заподозряна в пране на пари от Иран
Финансовата институция е нарушила международното ембарго и не е спазила правилата за финансиране на тероризма в периода 2008-2010 г.
-
26.09.2017
Австралия започва да връща на Китай пари, иззети при разследване на пране на пари
Канбера и Пекин създават съвместна работна група за борба с финансовата престъпност
-
06.09.2017
Министерството на финансите ще прави проверка заради "Азербайджанската перачница"
Ведомсвото е поискало обяснения от замесения в схемата Калин Митрев, утре и Министерският съвет ще коментира казуса
5 -
01.08.2017
Разследването на случаите на пране на пари на Острова буксува
Най-големият случай досега - за 22 млн. долара, е приключен въпреки серията арести
-
26.06.2017
В ЕС влизат в сила по-строги правила срещу пране на пари и данъчни измами
Засилват се изискванията за прозрачност към действителните собственици на дружествата
1 -
19.05.2017
Европейски вестници публикуват "Малтийските досиета"
Разследването има за цел да разкрие "задкулисието на този непознат данъчен рай"
-
13.05.2017
Властите в САЩ постигнаха споразумение с руски холдинг по иск за пране на пари
Двете страни се готвеха за началото на съдебната фаза на делото
1 -
11.05.2017
Изцяло нов закон ще се бори срещу прането на пари
Текстовете дават описание на мерките срещу финансовите престъпления, за чието изпълнение ще следи председателят на ДАНС
1
Таг пране на пари
Пазари