-
07.12.2017ЕК спря наказателна процедура срещу България, но я изпраща на съд по други две
Страната ни има и срок от два месеца да транспонира европейските правила за пране на пари, отбелязват още от Брюксел
-
05.12.2017
ЕП поръча проучване на възможностите за общ орган за финансово разузнаване
Институцията подготвя по-стриктни правила при трансграничния пренос на валути, които обаче няма да обхващат биткойна
1 -
27.11.2017
Престъпници използват Airbnb за пране на пари?
Daily Beast описва нова схема за злоупотреби с популярната платформа за наемане на жилища
-
22.10.2017
Медведев ще забрани изтеглянето на пари в брой от анонимни карти
Руският премиер поиска промени в закона за националната платежна система заради изпирането на пари
-
06.10.2017
Парламентът прие закона срещу изпирането на пари
Главната промяна в новия закон е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за "видна политическа личност" и подлежат на по-обстойна проверка
-
02.10.2017
Най-голямата държавна словенска банка е заподозряна в пране на пари от Иран
Финансовата институция е нарушила международното ембарго и не е спазила правилата за финансиране на тероризма в периода 2008-2010 г.
-
26.09.2017
Австралия започва да връща на Китай пари, иззети при разследване на пране на пари
Канбера и Пекин създават съвместна работна група за борба с финансовата престъпност
-
06.09.2017
Министерството на финансите ще прави проверка заради "Азербайджанската перачница"
Ведомсвото е поискало обяснения от замесения в схемата Калин Митрев, утре и Министерският съвет ще коментира казуса
5 -
01.08.2017
Разследването на случаите на пране на пари на Острова буксува
Най-големият случай досега - за 22 млн. долара, е приключен въпреки серията арести
Таг пране на пари
Пазари