-
26.07.2016Банката на Ватикана затопля отношенията с италианската централна банка
След години на недоверие и критики Институтът за религиозни дейности и италианските власти започват сътрудничество
1 -
01.06.2016
Политическият елит в Гърция няма да може да участва в чужди компании
Правителството на Сириза готви спешна промяна в законодателството, след като тихомълком отмени стара забрана за участие на политици в офшорки
-
12.05.2016
Прането на пари в Банката на Ватикана "вече е невъзможно"
Въведени са по-строги мерки и е затегнато финансовото управление, обяви Жан-Батист дьо Франсю
-
12.05.2016
Корупцията струва на глобалната икономика 2 трлн. долара годишно
Щетите от корупцията са равни на 2% от световния брутен вътрешен продукт, изчисляват от МВФ
3 -
06.05.2016
САЩ въвеждат нови правила за борба с финансовите престъпления
Банките в страната ще са длъжни да събират информация за истинските собственици на фирмите, с които работят
2 -
02.02.2016
ЕК е готова с мащабен план срещу финансирането на тероризма
Мерките обхващат и платформите на виртуалните валути, както и търговията с предмети с културна стойност
4 -
07.01.2016
МВР, ДАНС и прокуратурата разследват пране на пари в големи размери
До момента е установено, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 млн. евро
3 -
03.11.2015
Финансови инспектори подозират Ватикана в пране на пари
Подозренията падат върху отдел на банката на Ватикана, отговарящ за управлението на недвижимите имоти и инвестициите
2 -
03.11.2015
Рискът от пране на пари в ЕС е най-висок в Люксембург
В 22 държави в ЕС се прилагат различни данъчни правила и се сключват данъчни сделки с големите компании
1
Таг пране на пари
Пазари