-
03.11.2015Финансови инспектори подозират Ватикана в пране на пари
Подозренията падат върху отдел на банката на Ватикана, отговарящ за управлението на недвижимите имоти и инвестициите
2 -
03.11.2015
Рискът от пране на пари в ЕС е най-висок в Люксембург
В 22 държави в ЕС се прилагат различни данъчни правила и се сключват данъчни сделки с големите компании
1 -
03.10.2015
Президентът на ОПЕК бе задържан в Лондон
Бившият петролен министър на Нигерия Диезани Алисън-Мадуеке е била арестувана заедно с още четирима души по подозрения в пране на пари и корупция
-
27.07.2015
И британската Агенция за борба с престъпността предупреди за пране на пари през имоти
Пазарът на недвижими имоти в Лондон е изкривен от изпрани пари, според директора на звеното за разследване на икономически престъпления
-
21.06.2015
Италианската прокуратура разследва Bank of China
Банката и още 300 души можгат да бъдат подведени под отговорност в схема за пране на пари
-
17.06.2015
Швейцарските банки докладваха евентуално пране на пари от представители на FIFA
Прокуратурата е получила информация за още 53 потенециални случая
1 -
10.06.2015
Арестуваха 49 души по подозрение за кражба на милиони от европейски сметки
Акцията е извършена на територията на три страни на Стария континент
-
06.06.2015
Deutsche Bank разследва руснаци за пране на пари чрез сделки за 6 млрд. долара
Германският трезор анализира данни от 2011 г. до началото на 2015 г.
-
28.04.2015
Христо Бисеров има три месеца да докаже законността на доходите си
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество разследва продажби на фирмени дялове и запорира сметка в Швейцария
1
Таг пране на пари
Пазари