САЩ въвеждат нови правила за борба с финансовите престъпления

Президентът на САЩ Барак Обама прие нови мерки за борба с финансовите престъпления, включително срещу прането на пари, корупцията и избягването на данъци. Пресслужбата на Белия дом обяви късно снощи, че тези стъпки трябва да подпомогнат и борбата с финансовия тероризъм, съобщава БТА.

Допълнителен стимул за разработването на такива мерки е било неотдавнашното публикуване на Панамските документи, свидетелстващи за опитите на много лица и компании по целия свят да извършват съмнителни финансови операции и да избягват плащането на данъците чрез офшорки.

“Панамските документи подчертават спешната необходимост от усилия, които САЩ полагат в страната, а също и от съвместни усилия с чуждестранни партньори за решаването на този проблем", отбелязва правителството на САЩ.

Въз основа на решение на министерството на финансите на САЩ се въвежда ново правило, според което американските банки са задължени да разполагат с информация "за истинските собственици на компании, които използват техните услуги". При необходимост тези сведения могат да бъдат използвани от правоохранителните органи при разследване на финансови и други престъпления.

Финансовото министерство и Службата по вътрешните доходи отменят текста, който досега позволяваше на чужденци при учредяване на дружество с ограничена отговорност да не се регистрират в данъчните служби и да не се отчитат пред тях за дейността си на територията на САЩ.

"Това ще предотврати използването на тези компании за избягване на плащане на данъци", пояснява пресслужбата на Белия дом.

Администрацията на Обама ще предложи на Конгреса на САЩ да внесе в американското законодателство редица важни промени, свързани с борбата с финансовите престъпления. Една от поправките предвижда, че при създаването на всяка нова компания в САЩ нейните учредители трябва да представят на властите сведения "за истинските бенефициенти", или с други думи за тези, които получават печалба от приходите й.