-
22.01.2014
Италиански духовник е обвинен в пране на пари през Банката на Ватикана
Миналата година Нунцио Скарано беше обвинен и в незаконно изнасяне на 20 млн. евро от Швейцария в Италия
-
30.12.2013
Пари с неясен произход се стичат в Латвия преди влизането в еврозоната
Чуждестранните банкови депозити съставляват почти половината от всички депозити, което е необичайно, като продължават да растат
1 -
31.10.2013
Карсън Йънг отрече да е участвал в схеми за финансови злоупотреби
Собственикът на футболния клуб Бирмингам Сити пристигна в Хонконг да даде показания по проверка на местната прокуратура
-
19.04.2013За 11 години в Китай са изпрани 3,8 трлн. долара
Експерти сочат страната като най-масивния източник на „мръсни пари“ в света
-
02.04.2013
Бивш френски министър призна за 600 000 евро в банкова сметка в чужбина
Жером Каюзак не уточни в коя банка и коя държава е укритата от него сметка, а срещу него бе заведено дело за пране на пари и данъчни измами
1 -
08.03.2013
Прекратиха разследването за пране на пари срещу Огнян Донев и Любомир Павлов*
Христо Грозев е депозирал писмо в прокуратурата със сключено споразумение за поети допълнителни ангажименти от страните, уреждащи финансовите им отношения
12 -
06.02.2013
Еврогрупата може да поиска независима проверка за пране на пари в Кипър
Комитет към Съвета на ЕС е оценил положително законодателството на страната, но еврогрупата може да поиска проверка на прилагането на правната рамка
-
11.12.2012
HSBC ще плати рекордни 1,9 млрд. долара, за да уреди обвинения в пране на пари
Банката назначава бивш служител на американското министерство на финансите да следи за спазването на регулациите в областта на финансовите престъпления
-
10.12.2012
Standard Chartered ще плати 300 млн. долара глоба за пране на пари
Регулаторните органи обвиняват институцията, че е укрила над 60 хил. транзакции с Иран на стойност 250 млрд. долара
Таг пране на пари
Пазари