-
21.03.2017Най-големите банки в света са въвлечени в пране на пари от Русия
В периоза 2010-2014 г. от Русия са изнесени поне 20 млрд. долара в около 70 хил. банкови сделки, според публикация във в. Guardian
4 -
05.02.2017
Deutsche Bank се извини на цяла страница в германските вестници
Банката признава, че поведението й в миналото е струвало не само пари, но е засегнало репутацията и доверието
5 -
28.07.2016
САЩ разширяват проверките за пране на пари в сектора на имотите
Правилата, одобрени през май, се въвеждат в още окръзи и щати
-
26.07.2016
Банката на Ватикана затопля отношенията с италианската централна банка
След години на недоверие и критики Институтът за религиозни дейности и италианските власти започват сътрудничество
1 -
01.06.2016
Политическият елит в Гърция няма да може да участва в чужди компании
Правителството на Сириза готви спешна промяна в законодателството, след като тихомълком отмени стара забрана за участие на политици в офшорки
-
12.05.2016
Прането на пари в Банката на Ватикана "вече е невъзможно"
Въведени са по-строги мерки и е затегнато финансовото управление, обяви Жан-Батист дьо Франсю
-
12.05.2016
Корупцията струва на глобалната икономика 2 трлн. долара годишно
Щетите от корупцията са равни на 2% от световния брутен вътрешен продукт, изчисляват от МВФ
3 -
06.05.2016
САЩ въвеждат нови правила за борба с финансовите престъпления
Банките в страната ще са длъжни да събират информация за истинските собственици на фирмите, с които работят
2 -
02.02.2016
ЕК е готова с мащабен план срещу финансирането на тероризма
Мерките обхващат и платформите на виртуалните валути, както и търговията с предмети с културна стойност
4
Таг пране на пари
Пазари