-
06.09.2017Министерството на финансите ще прави проверка заради "Азербайджанската перачница"
Ведомсвото е поискало обяснения от замесения в схемата Калин Митрев, утре и Министерският съвет ще коментира казуса
5 -
01.08.2017
Разследването на случаите на пране на пари на Острова буксува
Най-големият случай досега - за 22 млн. долара, е приключен въпреки серията арести
-
26.06.2017
В ЕС влизат в сила по-строги правила срещу пране на пари и данъчни измами
Засилват се изискванията за прозрачност към действителните собственици на дружествата
1 -
19.05.2017
Европейски вестници публикуват "Малтийските досиета"
Разследването има за цел да разкрие "задкулисието на този непознат данъчен рай"
-
13.05.2017
Властите в САЩ постигнаха споразумение с руски холдинг по иск за пране на пари
Двете страни се готвеха за началото на съдебната фаза на делото
1 -
11.05.2017
Изцяло нов закон ще се бори срещу прането на пари
Текстовете дават описание на мерките срещу финансовите престъпления, за чието изпълнение ще следи председателят на ДАНС
1 -
24.03.2017
Хърсев: Новината за изтичане на 20 млрд. долара от Русия е манипулация
Паричният поток се изплъзва от банковия сектор и отива в сиви механизми, твърди финансистът
11 -
21.03.2017
Най-големите банки в света са въвлечени в пране на пари от Русия
В периоза 2010-2014 г. от Русия са изнесени поне 20 млрд. долара в около 70 хил. банкови сделки, според публикация във в. Guardian
4 -
05.02.2017
Deutsche Bank се извини на цяла страница в германските вестници
Банката признава, че поведението й в миналото е струвало не само пари, но е засегнало репутацията и доверието
5
Таг пране на пари
Пазари