-
15.02.2019
Ще има ли конфликт между ЕС и САЩ заради рисковия списък на финансовите системи
Абсурдно е американските служби да знаят за вливания на парични потоци в нашата страна, а българските да не знаят, посочи юристът Любомир Авджийски
3 -
14.02.2019Емил Хърсев: Никой нищо не е проспал с венецуелските милиони
Играта, която играят адвокатите и банките, винаги е законна, но често накрая се стига до огромни глоби, коментира Тихомир Безлов
10 -
27.12.2018
В последния момент законът срещу прането на пари получи правилник
Документът засяга дейността на застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни посредници, нотариуси и одитори
-
26.12.2018
Отдел на Morgan Stanley ще плати глоба от 10 млн. долара в САЩ
Регулатор откри пропуски в програмата на банката за борба с прането на пари
-
04.12.2018
Еврогрупата прие план срещу прането на пари
Решението обаче може да забави законодателната реформа на банковия надзор
-
02.12.2018
Ръководителят на Deutsche Bank опроверга слуховете за сливане с друга банка
Германската полиция предприе двудневни обиски тази седмица, свързани с твърдения за пране на пари
-
10.10.2018
Кражбите на криптовалути са достигнали близо 1 млрд. долара до септември
Това е ръст с 250% спрямо 2017 г., сочи доклад
-
08.10.2018
Европейският банков орган ще проверява датския регулатор за надзора на Danske
ЕБО също така започва преглед на прилагането на законите за борба с прането на пари от всички страни членки на ЕС
-
08.10.2018
UBS отива на съд във Франция по обвинения в данъчни измами
Най-голямата швейцарска банка е заплашена от глоби в размер на 5 млрд. евро
1
Таг пране на пари
Пазари