-
16.07.2020Съдът на ЕС глоби Ирландия и Румъния заради законодателството за прането на пари
Двете страни са забавили с 2 години привеждането в съответствие с правилата на ЕС на националните си законодателства
1 -
02.07.2020
Кога ще се откриват по-лесно банкови сметки от чужденци?
Трябва да се намери балансът между борбата с прането на пари и привличането на инвестиции, настояват Георги Гайдаров и Добромир Иванов
-
28.05.2020
Swedbank обединява сили с полицията, за да подобри процедурите за прането на пари
Банката е обработила рискови трансакции за 40 млрд. долара, свързани със случая Danske Bank от 2018 г., според нейно разследване пари
-
17.05.2020
Скандинавия ще трябва да изчисти имиджа си на пералня на мръсни пари
Скандалите със Swedbank и Danske Bank показват, че ЕС е уязвим от потоците от мръсни пари, колкото и да се опитва да се бори с това
1 -
07.04.2020
ЕС и ООН ще помагат на Източното партньорство в борбата с организираната престъпност
Проектът, изготвен от ЕС и института UNICRI, предвижда финансова помощ за страните от организацията в размер на 1,5 млн. евро
-
02.03.2020
Задържаха и сина на Васил Божков - Антон
Прокуратурата повдига обвинение за пране на пари – след 72 часа ще поиска постоянен арест
1 -
24.02.2020
Прокуратурата се самосезира по публикацията за разследване на Борисов в Барселона
Иван Гешев поиска официална информация от испанските власти имало ли е пране на пари от премиера на България и верни ли са твърденията на проф. Ханке за корупция
2 -
12.02.2020
Съветът на Европа: "Златните визи" в Кипър се използват за пране на пари
Между 2013 и 2018 г. програмата за предоставяне на гражданство срещу инвестиции е привлякла 6,64 млрд. евро
1 -
05.02.2020
Danske Bank понижи прогнозите си за печалба през 2020 г.
Инвеститорите все още очакват да научат доколко Danske е заплашена от глоби, след като като следователи в цяла Европа и в САЩ прегледат обвиненията в пране на пари
Таг пране на пари
Пазари