-
ЕЦБ и САЩ разследват Swedbank
Шведският кредитор заяви, че разходите му около разследването само за тази година ще достигнат 103 млн. долара
-
Малинов с обвинение за шпионаж, ген. Решетников със забрана да стъпва в страната
Сотир Цацаров изнесе подробности от разследването, като посочи, че има трансфер на финансови средства за мероприятия срещу националната сигурност на България
28 -
Скандинавски банки се обединяват в борбата с прането на пари
Шест големи банки в региона създават център за проверка на клиентите, който ще започне работа от догодина
-
Сърбия вече не е под международно наблюдение за пране на пари
Страната беше извадена от списъка с рискови юридсикции на Работната група за финансови действия
-
ЕК: Необходимо е още в борбата с корупцията и прането на пари
Българските власти ще трябва да покажат конкретни резултати, подкрепени от окончателни присъди по корупционни дела на високо ниво, посочват от ЕК
8 -
16.05.2019
Ефективната борба с изпирането на пари – мисия (не)възможна?
Решението: взаимодействие и обмен на информация между надзорни и правоприлагащи органи
-
Кипър отново попадна под международна проверка за прането на пари
Средиземноморската страна предсрочно погасява финансовите си задължения към Русия, има ли политически натиск от САЩ?
-
Прокуратурата и МВР с мащабно разследване за източване на НОИ
Вероятно днес ще бъде преведена европейската заповед за арест и до 15 дни Арабаджиеви може да бъдат екстрадирани
-
Как държавата иска да пребори прането на пари?
Фирмите ще подават декларация за действителния си собственик
Таг пране на пари
Водещи новини от борси