-
17.12.2020Швейцария обвини Credit Suisse в пране на пари на българска престъпна група
Максималната глоба, която грози банката, е 5 млн. долара
1 -
15.12.2020
ФБР разследва SEB, Swedbank и Danske Bank за пране на пари?
Според изданието Dagens Industri Министерството на правосъдието, ФБР и федерална прокуратура в Ню Йорк са по петите на банките
1 -
03.10.2020
Автокрацията и клептокрацията вървят ръка за ръка
Либералните демократи в Европа и САЩ не правят достатъчно, за да обуздаят прането на пари
3 -
21.09.2020
Доклад разкрива сериозни слабости в борбата с прането на пари
Нов анализ на изследователската мрежа „FinCEN-Files“ хвърля сянка върху НЅВС, ЈРМоrgаn, Dеutѕсhе Ваnk, Ѕtаndаrd Сhаrtеrеd и Ваnk оf Nеw Yоrk Меllоn
-
24.08.2020
Белгия ще разследва Credit Suisse за пране на пари
Проучват се банковите данни на белгийски клиенти със сметки в кредитора между 2003 и 2014 г.
-
17.08.2020
Защо новите изисквания за адвокатите създават проблеми?
Адвокатът брани клиента си, не го разследва, твърди Галин Попов, главен управляващ съдружник в "Попов, Арнаудов и партньори"
-
18.07.2020
Игнорира ли стратегията на ЕС срещу изпирането на пари руския слон в стаята?
Списъците на блока с високорискови държави са политически мотивирани, а се игнорират уязвимости вътре в съюза и в дипломатически силни страни, според анализ
1 -
16.07.2020
Съдът на ЕС глоби Ирландия и Румъния заради законодателството за прането на пари
Двете страни са забавили с 2 години привеждането в съответствие с правилата на ЕС на националните си законодателства
1 -
02.07.2020
Кога ще се откриват по-лесно банкови сметки от чужденци?
Трябва да се намери балансът между борбата с прането на пари и привличането на инвестиции, настояват Георги Гайдаров и Добромир Иванов
Таг пране на пари
Пазари