-
Шест държави от ЕС влизат в битка за новата агенция за прането на пари
По-малките страни от блока ще са настоятелни в кандидатурите си за домакинство
-
Германската прокуратура нахлу в министерствата на финансите и правосъдието
Причината е дейността на Отдела за финансово разузнаване във връзка с разследване на пране на пари
-
Ще имат ли успех новите мерки срещу прането на пари на ЕС?
Новият орган, предлаган от ЕК, ще бъде създаден бавно и ще се сблъска със "слепите петна" на банковия надзор в общността, прогнозира Politico
-
От 7 октомври банките трябва да оценяват по нов начин клиентите за пране на пари
При определянето на риска финансовите институции са длъжни да отчитат дейността на компаниите в сектори с по-висок риск от корупция
1 -
ЕС планира горна граница за плащания в брой и собствена агенция за пране на пари
От 2026 г. институцията ще може да контролира пряко някои трансгранични финансови компании и да налага глоби за милиони на фирми, които нарушават правилата
-
Никола Янков: Законът "Магнитски" служи като "стена на срама"
Над 30 години в България няма ефективно противодействие на прането на пари
1 -
Граничните власти ще държат сметка и за златото, пренасяно от пътуващите
В сила влизат нови по-строги правила по отношение на прането на пари и финансиране на тероризма
-
Белгия и Латвия конфискуват руски активи заради случая "Магнитски"
По-голямата част от 200-те млн. евро от аферата все още циркулират във финансовата система на ЕС и извън блока
Таг пране на пари
Водещи новини от борси