-
16.09.2026България и Монако излизат от „сивия списък“ за пране на пари
Официалният резултат се очаква едва на последния ден от следващото пленарно заседание на FATF във френската столица на 30 октомври
-
19.06.2026
България излиза от „сивия списък“ за пране на пари
Предстои една последна проверка на място, която да потвърди, че реформите са необратими
-
17.06.2026
България изпълни всички препоръки за излизане от "сивия списък" за пране на пари
Според оценката на MONEYVAL към Съвета на Европа страната е засилила законовата рамка и е изпълнила всички 40 препоръки
1 -
18.03.2026
Депутатите ограничиха проверка на платежоспособността на клиентите за небанковите дружества
Около 1 милион българи могат да влязат в дългова спирала, ако получат краткосрочни заеми, без оценка от регистри
-
03.03.2026
Световните перачи на пари се насочват към криптовалутите
Общо 350 млрд. долара са били изпрани от престъпници и враждебни държави чрез криптовалути, най-много случаи има в САЩ, Русия и Великобритания, според доклад
-
03.12.2025
Путин е приел някои предложения на САЩ за Украйна и е готов да продължи разговорите
ЕК включи Русия в списъка на страните с висок риск за пране на пари
5 -
06.10.2025
Българският бизнес пробива все по-трудно в чужбина заради "сивия списък"
Очаква се ефективност в борбата с изпирането на пари, коментира Радомир Дуков, Българска асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления
-
02.07.2025
Одобрени са промени за изключване на България от "сивия списък" за пране на пари
Поставянето на страната ни в списъка възпрепятства чуждите инвестиции, каза правосъдният министър Георги Георгиев
-
01.07.2025
Нова агенция на ЕС за борба с прането на пари започва работа във Франкфурт
Задачата ѝ е да упражнява пряк надзор върху около 40 международни банки с висок риск от пране на пари
Таг пране на пари
Пазари