-
10.08.2023САЩ скоро ще затворят вратичката за пране на пари чрез луксозни имоти
Професионалистите в областта на имотите ще трябва да съобщават самоличността на действителните собственици на компании, които купуват имоти в брой
-
29.06.2023
Парламентът окончателно прие допълнителни мерки за борба с изпирането на пари
Пресича се възможността през скрити сметки да се финансират организации, подпомагащи лица, поставени под санкции или терористични организации
-
15.06.2023
Кремъл изнудва свои партньори, за да избегне задълбочаване на финансовата изолация
Украйна опитва да вкара Русия в санкционните списъци на FAFT, което ще има ефект върху инвестициите и изпълнението на редица важни за Москва проекти
7 -
28.03.2023
Банки във Франция са изправени пред глоби за над 1 млрд. евро
Прокуратурата разследва кредиторите за данъчни измами и пране на пари, свързани с плащания на дивиденти
-
24.01.2023
Binance е обработила биткойни за 346 млн. долара за обвинена в пране на пари криптоборса
Binance е сред водещите три контрагента на Bitzlato по количество биткойни, получени между май 2018 г. и септември 2022 г.
-
19.01.2023
Американските власти обвиниха криптоборсата Bitzlato в изпиране на 700 млн. долара
Компанията бе определена като „основно притеснение за пране на пари“, което е една от най-сериозните санкции в арсенала на американските власти
-
18.01.2023
Парламентът прие допълнителни мерки за борба с изпирането на пари
Депутатите одобриха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
-
12.01.2023
Nexo: Акцията на прокуратурата е "безобразен произвол", ще се защитим
Компанията следва най-високи стандарти за познаване на клиентите си и мерките против прането на пари, се казва в позиция до медиите
1 -
01.01.2023
Преместването на FTX на Бахамите беше първият предупредителен сигнал
Островната държава има дълга история на място за финансови спекулации, преминавайки от пирати, през казина и трафик на алкохол до криптовалути
Таг пране на пари
Водещи новини от борси