ЕС извади ОАЕ от списъка с високорискови държави за пране на пари и добави Монако

Европейският съюз (ЕС) обяви, че премахва Обединените арабски емирства (ОАЕ) от своя списък с „висок риск“ от изпиране на пари, но добавя Монако към девет други юрисдикции, предаде БГНЕС.

Европейската комисия (ЕК) съобщи, че е добавила Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Намибия, Непал и Венецуела, заедно с Монако, към списъка на държавите, подлежащи на допълнително наблюдение на контрола върху прането на пари.

В допълнение към ОАЕ тя премахна Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал и Уганда, предаде АФП.

Това се случва, след като през февруари органът за контрол на изпирането на пари заяви, че е премахнал Филипините от списъка на държавите, които подлежат на засилено наблюдение, и е добавил Лаос и Непал.

Работната група за финансови действия (FATF) - базирана в Париж организация, която прави преглед на усилията на повече от 200 държави и юрисдикции за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съставя „сив списък“ на страните, които подлежат на засилено наблюдение на финансовите транзакции.

Монако е включено в списъка на FATF от средата на 2024 г. заедно с държавите членки на ЕС България и Хърватия.

„Сега Комисията представи актуализация на списъка на ЕС, която потвърждава твърдия ни ангажимент за привеждане в съответствие с международните стандарти, по-специално тези, установени от FATF“, каза Мария Луис Албукерке, комисар на ЕС по финансовите услуги.

Сега списъкът на ЕС ще бъде разгледан от Европейския парламент (ЕП) и държавите членки и ще влезе в сила в рамките на един месец, ако няма възражения, посочи Комисията.

Правителството на Монако съобщи, че е „взело под внимание тази очаквана актуализация, която ще доведе до включването на Монако в списъка на ЕС, освен ако Европейският парламент или Съветът на ЕС не решат друго“. То също така подчерта ангажимента си да предприеме необходимите стъпки, за да бъде извадено от сивия списък на FATF „в краткосрочен план“.