-
07.12.2021Администрацията на Байдън ще се бори с прането на пари на имотния пазар в САЩ
Вниманието ще бъде насочено към кешовите сделки с жилищни и бизнес имоти
-
07.12.2021
Прокуратурата разследва 42-годишен за пране на пари от строителството на "Хемус"
От сметките на фиктивни фирми са изтеглени 53 млн. лева
-
15.11.2021
Издирван бивш банкер за измама за 485 млн. долара бе върнат в Китай
Сю Гуодзюн заедно с друг мениджър на Bank of China и съпругите им са прали пари през Лас Вегас и Макао, след което са избягали с фалшиви паспорти
-
06.10.2021
Разбиха част от международна група за финансови престъпления
Осъществените измами чрез фиктивни трансакции са за над 7 млн. евро
-
14.09.2021
Шест държави от ЕС влизат в битка за новата агенция за прането на пари
По-малките страни от блока ще са настоятелни в кандидатурите си за домакинство
-
09.09.2021
Германската прокуратура нахлу в министерствата на финансите и правосъдието
Причината е дейността на Отдела за финансово разузнаване във връзка с разследване на пране на пари
-
01.08.2021
Ще имат ли успех новите мерки срещу прането на пари на ЕС?
Новият орган, предлаган от ЕК, ще бъде създаден бавно и ще се сблъска със "слепите петна" на банковия надзор в общността, прогнозира Politico
-
22.07.2021
От 7 октомври банките трябва да оценяват по нов начин клиентите за пране на пари
При определянето на риска финансовите институции са длъжни да отчитат дейността на компаниите в сектори с по-висок риск от корупция
1 -
07.07.2021
ЕС планира горна граница за плащания в брой и собствена агенция за пране на пари
От 2026 г. институцията ще може да контролира пряко някои трансгранични финансови компании и да налага глоби за милиони на фирми, които нарушават правилата
Таг пране на пари
Пазари