-
Войната на Путин показва, че Западът трябва да осветли мръсните пари
САЩ, ЕС, Канада и Япония наложиха и персонални санкции, които бяха последвани от Швейцария въпреки неутралитета ѝ
6 -
Джонсън разширява ограниченията за "мръсни пари" на руснаци в британски имоти
Нов законопроект цели да предотврати възможността чуждестранни собственици да перат парите си чрез имоти във Великобритания
-
Ръководители на Credit Suisse си затворили очите за убийства, свързвани с Брендо
Банката твърди, че Евелин Банев и сподвижниците му оперирали законен бизнес, свързан със строителство и хотели
-
Съдят Credit Suisse, не могла да предотврати пране на пари от българска наркомрежа
Българска наркомрежа депозирала 55 млн. франка в швейцарската банка, като повечето пари били доставени ръчно в куфарчета с насипни банкноти
-
Б. Рашков: Между 30 и 40% от парите за строежа на АМ "Хемус" са отивали към ГЕРБ
Сложните конструкции с изтичането на пари, отпуснати за магистрали, са от 2018 г., посочи вътрешният министър
2 -
Датчанка е обвинена в делото за пране на пари от Danske Bank
Жената е екстрадирана от Великобритания в Дания и в момента е на предварителен разпит в градския съд в Копенхаген
-
Администрацията на Байдън ще се бори с прането на пари на имотния пазар в САЩ
Вниманието ще бъде насочено към кешовите сделки с жилищни и бизнес имоти
-
Прокуратурата разследва 42-годишен за пране на пари от строителството на "Хемус"
От сметките на фиктивни фирми са изтеглени 53 млн. лева
-
Издирван бивш банкер за измама за 485 млн. долара бе върнат в Китай
Сю Гуодзюн заедно с друг мениджър на Bank of China и съпругите им са прали пари през Лас Вегас и Макао, след което са избягали с фалшиви паспорти
Таг пране на пари
Водещи новини от борси