Върховният съд на САЩ е отказал да блокира прилагането на закон срещу прането на пари

Върховният съд на САЩ е отказал да блокира прилагането на закон срещу прането на пари, който принуждава милиони бизнес субекти да разкрият реалните си собственици пред Министерството на финансите.

Законът все пак е поставен на пауза и съдбата му може би ще бъде решена от новия президент Доналд Тръмп, пише Ройтерс.

Съдиите са задържали разпореждане за цялата страна, издадено на 3 декември 2024 г. от базирания в Тексас окръжен съдия на САЩ Амос Мазант, който заключава, че Конгресът е превишил правомощията си съгласно Конституцията на САЩ при приемането на Закона за корпоративната прозрачност през 2021 г.

Прилагането на закона остава блокирано и компаниите все още не са длъжни да докладват информация съгласно друга заповед, издадена на 7 януари по друг случай от базирания в Тексас окръжен съдия Джеръми Кернодъл.

Юристи от консервативния Център за индивидуални права, представляващи малкия бизнес в делото във Върховния съд, цитират това отделно решение, като казват, че сега всичко зависи от администрацията на новия републикански президент. „Уверени сме, че враждебните изисквания на закона за докладване и драконовските наказания ще бъдат обявени за противоконституционни“, коментира Тод Газиано, президент на Центъра, в изявление.

Разпореждането на съда е получено и от Националната федерация на независимия бизнес, която, заедно с няколко малки предприятия, също оспори закона чрез Центъра за индивидуални права.

Действителен собственик се определя като физическо лице, което пряко или непряко притежава или контролира компания. Този закон изисква корпорациите и дружествата с ограничена отговорност, или LLC, да докладват информация относно техните действителни собственици на FinCEN – агенцията, която събира и анализира информация за финансови трансакции за борба с прането на пари и други престъпления.

Поддръжниците на мярката казват, че тя е предназначена да се справи с нарастващата популярност на САЩ като място за пране на незаконни средства чрез създаване на юридически лица като LLC без разкриване на участие.

„Изискванията за докладване са важни за правителството при предотвратяването, разкриването и наказателното преследване на престъпления като пране на пари, данъчни измами и финансиране на тероризма“, пише главният адвокат на администрацията на Байдън Елизабет Прелогар в бележка за Върховния съд.

Според Мазант обаче Конгресът няма правомощия да регулира търговията, данъците и външните работи и нарушава правата на щатите съгласно 10-тата поправка на конституцията.

Прелогар подчертава в своята бележка, че Конгресът има правомощия съгласно т.нар. търговска клауза на Конституцията за регулиране на икономическите дейности, които засягат междудържавната търговия.