Българският бизнес пробива все по-трудно в чужбина заради "сивия списък"

Без осъдителни присъди и със съмнителни кешови операции България остава в "сивия списък" на държави под засилено наблюдение за прилагане на мерки против изпирането на пари. Това каза Радомир Дуков, председател на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му въпреки наличието на екшън план България продължава да е в т.нар. "сив списък", тъй като се очаква "не само технически да отговаряш на критериите за излизане от този списък, но и да има ефективност в борбата с изпирането на пари". 

"Липсват осъдителни присъди, липсва блокиране на средства. Броят на докладите за съмнителни операции е спаднал с 40% - от 6100 през 2021 г. до 3700 през 2024 г.", отбеляза гостът в предаването.

България е в този списък вече над две години, което води до спад на БВП със 7,8%, както и спад от 4% чуждестранни инвестиции, добави Дуков.

Българските компании и граждани се възприемат като "високорискови", което затруднява бизнеса и откриването на банкови сметки в чужбина. Очаква се присъединяването към еврозоната да накара много хора да извадят "парите от под дюшека", като голяма част се насочват към недвижими имоти, каза още гостът. 

"През 2023 г. са установени 1,5 млрд. лева съмнителни кешови операции, но са блокирани едва 4,5 млн. евро. Има натиск върху агенциите за имоти да докладват, но все още няма достатъчно сигнали до ДАНС", коментира той.

Наблюдава се бум на инвестиционни измами чрез криптовалути, насочени към български граждани, обещаващи високи печалби (напр. 15-20% за един месец) чрез "по-добре направени, по-сложни схеми. Използват се и апликации", каза още Дуков.

"Сивият списък" (бел. ред.) - „Списък на държави под засилено наблюдение“. Съставя се от международната организация "Специалната група за финансови действия" (FATF), създадена през 1989 г. по инициатива на Г-7, със седалище в Париж. Основната ѝ мисия е да разработва стандарти и да следи за ефективното прилагане на мерки срещу прането на пари, финансиране на тероризъм, разпространяване на оръжия за масово унищожение. Страните в списъка имат план за действие, т.нар. екшън план, който FATF следи стриктно. 

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.