Румен Радев: България е извадена от „сивия списък“ за пране на пари

България е извадена от „сивия списък“ за пране на пари - решение, което възстановява международния авторитет на страната ни и открива нови възможности пред българската икономика, бизнеса и гражданите. Това обяви в изявление министър-председателят Румен Радев, след като беше уведомен от министъра на правосъдието Николай Найденов за решението, взето днес на пленарно заседание на Групата за финансови действия (FATF) в Париж.

Изваждането на България от „сивия списък“ беше заложено като основен приоритет в управленската програма на правителството. „За първи път българското правителство има в своята програма специален раздел за демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, и то като първи раздел“, подчерта премиерът, цитиран от правителствената пресслужба. Той посочи, че този ангажимент е получил висока оценка при личната му среща с ръководството на Групата за финансови действия през септември. За постигнатия успех са допринесли конкретните действия на правителството и законодателните мерки, приети от настоящото Народно събрание.

Страната ни беше официално предупредена през 2021 г. и включена в списъка през 2023 г. заради констатирани стратегически слабости в борбата с прането на пари и корупцията за десетгодишен период.

Румен Радев припомни, че досегашните опити за излизане от списъка са били неуспешни поради липсата на достатъчна политическа воля или експертиза. Присъствието на България в него е нанасяло сериозни репутационни щети и е създавало затруднения както за икономиката, така и за българските граждани.

„Излизането от „сивия списък“ означава повече доверие в страната ни, повече инвестиции, повече работни места. По-силна защита от онлайн и телефонни измами за гражданите и за бизнеса. По-слаб натиск върху цените. По-силна конкуренция и по-малко сива икономика. По-бързи и лесни плащания от и към чужбина“, заяви министър-председателят, като открои конкретните ползи от решението за българската икономика и бизнеса.

Изваждането от „сивия списък“ слага край на сериозните затруднения при извършване на финансови операции с чужбина. „Българските граждани няма да бъдат повече унижавани, подлагани на проверки, а нерядко и да получават отказ от разплащания от чужди банки“, подчерта премиерът. Той открои значението на тази промяна за българите, които работят зад граница и изпращат средства на семействата си, за студентите, които заплащат такси в чужбина, както и за всички, които получават доходи от чуждестранни лица и организации.

Министър-председателят определи решението като ясен знак за стабилността на българските институции и важна стъпка по пътя към членството на страната в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Радев увери, че правителството ще продължи да укрепва системата за противодействие на прането на пари, така че постигнатият резултат да бъде устойчив.

Как България попадна в „сивия списък“

„Сивият списък“ на FATF - междуправителствена организация, която наблюдава мерките на държавите срещу финансовите престъпления, включва държави и юрисдикции, в чиито системи за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма са установени стратегически слабости, но са поели ангажимент да ги отстранят под засилено наблюдение на организацията. България беше включена в „сивия списък“ през 2023 г. заради установени стратегически недостатъци в системата за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Включването в списъка означава, че съответната държава е поставена под засилено наблюдение и е поела ангажимент да отстрани установените слабости в договорени срокове. За да бъде извадена от него, тя трябва да предприеме конкретни мерки за подобряване на финансовата си система.

През юни тази година Министерството на правосъдието съобщи, че България е изпълнила всички 40 препоръки за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Към 19 юни т.г., когато последно е обновяван списъкът, в него присъстват държавите Ангола, Боливия, Босна и Херцеговина, България, Камерун, Кот д'Ивоар, Демократична република Конго, Хаити, Ирак, Кения, Кувейт, Лаос, Ливан, Монако, Непал, Папуа Нова Гвинея, Южен Судан, Сирия, Венецуела, Виетнам, Британските Вирджински острови и Йемен.

Освен „сив списък“ FATF има изготвен и „черен“ такъв. Той обхваща държави с тежки стратегически недостатъци, спрямо които FATF призовава за засилена проверка на финансовите операции и при необходимост за допълнителни ограничителни мерки. Към 19 юни т.г. в него са включени Северна Корея, Иран и Мианмар.