-
04.12.2018Еврогрупата прие план срещу прането на пари
Решението обаче може да забави законодателната реформа на банковия надзор
-
02.12.2018
Ръководителят на Deutsche Bank опроверга слуховете за сливане с друга банка
Германската полиция предприе двудневни обиски тази седмица, свързани с твърдения за пране на пари
-
10.10.2018
Кражбите на криптовалути са достигнали близо 1 млрд. долара до септември
Това е ръст с 250% спрямо 2017 г., сочи доклад
-
08.10.2018
Европейският банков орган ще проверява датския регулатор за надзора на Danske
ЕБО също така започва преглед на прилагането на законите за борба с прането на пари от всички страни членки на ЕС
-
08.10.2018
UBS отива на съд във Франция по обвинения в данъчни измами
Най-голямата швейцарска банка е заплашена от глоби в размер на 5 млрд. евро
1 -
21.09.2018
Как ще се бори ЕК с прането на пари?
Измененията в Директивата на ЕС предвиждат разширяване на кръга лица, които предлагат мерки за превенция при използването на финансови средства
-
20.09.2018
Запорирано е имуществото на Арабаджиеви
Запор ще бъде искан и за имуществото на собственика на "Винпром Карнобат" Миню Стайков
-
19.09.2018
Изпълнителният директор на Danske Bank се оттегля заради скандал с пране на пари
Томас Берген ще продължи да изпълнява дъжността си до намирането на негов заместник
-
19.09.2018
ЕС има проблем с „мръсните пари“
Брюксел планира да продължи да разчита на националните власти в борбата с прането на пари, въпреки че някои не са готови да изпълняват задачата
3
Таг пране на пари
Водещи новини от борси