ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп

ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI) свиква ОСА на 30.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Позитано 5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Избор на Одитен комитет;
- Отчет на специализираната Служба за вътрешен контрол за дейността й през 2015 год.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Удължаване на мандата на член на Надзорния съвет;
- Даване на съгласие и овластяване на Управителния съвет и на Изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2, втора хипотеза във връзка с т. 1, б. „б” от ЗППЦК, в съответствие с Доклада на УС по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, подробно описани в материалите за ОСА;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2016 год.