Асеновград Табак АД

На проведено заседание на Съвета на директорите на Асеновград Табак АД-Асеновград /ASEBT/ от 12.12.2007 год.е прието решение за свикване на извънредно ОСА, както следва:
Асеновград Табак АД-Асеновград свиква извънредно ОСА на 12.02.2008 год. от 11.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Ал.Стамболийски № 22, при следния дневен ред:
1. Отчет на СД и изпълнителния директор за дейността на Дружеството през 2007 г. до момента на провеждане на ОС и обсъждане на счетоводния отчет и баланс за същия период.
2. Назначаване за контрольор на публичното дружество Виктор Алексиев Михайлов, който да провери цялата счетоводна документация и годишните счетоводни отчети за 2004, 2005 и 2006 г., както и междинните счетоводни отчети за 2007 г., финансовото състояние, задълженията и вземанията на дружеството и дали са спазвани изискванията на ЗППЦК, ТЗ, останалите закони и Устава на дружеството-в частност чл.114 и чл.114а ЗППЦК, който да изготви доклад за констатациите си.
3. Анализ на финансовите резултати на дружеството.
4. Анализ на натрупаните загуби на дружеството за периода до провеждане на ОС и вземане на решение за търсене на отговорност на виновните физически и юридически лица, включително членове на СД, за причинените вреди и пропуснатите ползи на дружеството от техни действия или бездействия.
5. Обсъждане на въпроса и вземане на решение за предявяване на искове за търсене на отговорност от виновните физически и юридически лица, включително членове на СД, за причинените вреди и пропуснатите ползи на дружеството от техни действия или бездействия и нарушения на ЗППЦК, ТЗ, другите закони и Устава на дружеството. Възлага на акционера Головиън Риъл Естейт ЕООД да предяви съответните съдебни искове от името на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.02.2008 год. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.01.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 25.01.2008 год.

Свързани компании: