Кавръков: Всяко задължено лице трябва да обучава служителите си срещу изпирането на пари

На 15 февруари изтече срокът, в който компании, администрации и други структури трябваше да представят в ДАНС плановете за обучение на служителите си през 2019 г. по Закона за мерките срещу изпиране на пари. Плановете трябва да гарантират, че служителите могат да разпознаят при плащане пране на пари. Пред агенцията в последния се образува опашка, въпреки че задължените по закона 35 категории лица имаха възможност да пратят плановете по пощата или онлайн.

Правилникът излезе в началото на януари и е в сила от 12 януари, така че задължените лица са имали един месец да  реагират, но това не се е случило, каза пред Bloomberg TV Bulgaria Иван Кавръков, управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и бивш инспектор във финансовото разузнаване в ДАНС. 

Всяко задължено лице трябва да обучава служителите си за задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари, и по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, каза той в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

По Венецуелската афера той коментира, че за да бъде повдигнато обвинение, трябва да има достатъчно доказателства за тази цел, както и да се види генериран престъпен финансов резултат.