Българска роза-Севтополис АД

Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) свиква ОСА на 19.12.2014 год. от 11.00 ч. в гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски полк № 110, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за преобразуване на Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) чрез вливането й в Софарма АД-София (3JR). Предложение за решение: ОСА преобразува Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) чрез вливането на дружеството в  Софарма АД-София (3JR). В резултат на вливането цялото имущество на Българска роза – Севтополис АД (4BJ)  ще премине към Софарма АД  (3JR) при условията на общо правоприемство;
- Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на Българска роза -Севтополис АД в Софарма АД, сключен на 19.06.2014 г., както и на Допълнителни споразумения от 2014 год.  към него;
- Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на Българска роза - Севтополис АД в Софарма АД;
- Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м от ТЗ;
- Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф от ТЗ;
- Одобряване на увеличение на капитала на Софарма АД във връзка с вливането, от 132 000 000 лв. на до 134 798 527 лв., чрез издаването на до 2 798 527  нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на Софарма АД. Акциите от увеличението се разпределят между акционерите на Българска роза - Севтополис АД при условията на Договора за преобразуване;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на решение за прекратяване на Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) без ликвидация поради преобразуването му чрез вливане в Софарма АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.01.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.12.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.12.2014 год.