БГ Агро АД

БГ Агро АД-Варна (AO0) свиква ОСА на 16.05.2016 год. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 65, зала Карачи на Хотел-галерия Графит, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 3 години
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема печалбата на Дружеството за 2015 год. в общ размер на 3 195 540.64 лв. да бъде разпределена, както следва: 10% от нея да бъде отнесена към фонд Резервен;  сумата от 1 412 510.40 лв. да бъде изплатена на акционерите като дивидент, а разликата от 1 463 476.18 лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба. Определя брутен размер на дивидента в размер на 0.035 лв. на акция;
- Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.04.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 26.04.2016 год.