Албена Инвест Холдинг АД

Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена (5ALB) свиква ОСА на 03.06.2016 год. от 11.00 ч. в к.к. Албена, хотел Фламинго гранд, зала Гранд хол, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема печалбата за 2015 год. в размер на 1 772 701.23 лв. да бъде разпределена, както следва: сума от 825 000 лв. да бъде разпределена като дивидент по 0.15 лв. на акция, а останалата част от печалбата в размер на 947 701.23 да се отнесе като неразпределена печалба;
- Приемане на доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;

На основание чл. 233 "а" ал.1 от Търговския закон и чл. 118 ал. 2 т.4 от ЗППЦК е включено допълнително предложение към решението по т. 8 от дневния ред, както следва:
- Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година; 

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.06.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 18.05.2016 год.