Трейс груп холд АД

Трейс груп холд АД-София (T57) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов 12, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2016 и 2017 г. Предложение за решение: СОА разпределя печалбата на дружеството за 2016 г., в размер на 5 116 052,10лв. да бъде разпределена във Фонд „Развитие“. ОСА разпределя от печалбата за 2017 г. в размер на 5 315 857.89.лв., сума в размер на 1 528 282.11лв. да бъде раздадена като дивидент, а останалата част в размер на 3 787 575.78лв. да бъде разпределена във Фонд „Развитие;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2018 г.