ТБ Първа Инвестиционна Банка АД

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя № 5, София Хотел Балкан, зала Роял 3, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Отчет на Директора на дирекция Вътрешен одит за дейността на службата през 2017 г.;
- Избиране на нов директор на дирекция Вътрешен одит;
- Доклад на Одитния комитет;
- Преизбиране на членовете на Одитния комитет и определяне на мандата им;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2017 г. Проект на решение: Отнася цялата печалба за 2017 г. в Други резерви с общо предназначение;
- Решение за неразпределяне на дивиденти от печалбата за 2018 г. Проект на решение: ОСА взема решение да не се изплащат дивиденти на акционерите и да не се извършват други отчисления от печалбата на Банката за 2018 г., с цел включването на печалбата за 2018 г. в базовия собствен капитал от първи ред;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 05.06.2018 г.