ТБ Тексим Банк АД

Общо събрание на акционерите

10:00 | 22.06.18 г.

ТБ Тексим Банк АД-София (5CP) свиква ОСА на 22.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 14, хотел Анел, зала Анел, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;

- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;

- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;

- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

- Избор на двама регистрирани одитора за 2018 г.;

- Отчет на Служба Вътрешен одит за 2017 г.;

- Доклад на Одитния комитет;

- Избор на Одитен комитет;

- Освобождаване на членовете на управителните и надзорните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;

- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Отнася цялата печалба за 2017 г. във Фонд Резервен и покрива натрупаната загуба от минали години от неразпределената печалба от минали години и Фонд Резервен;

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2018 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.06.2018 г.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.