Юрий Гагарин АД

Общо събрание на акционерите

11:00 | 28.06.18 г.

Юрий Гагарин АД-Пловдив (4PX) свиква ОСА на 28.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе 1, административна сграда, ет. 2, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;

- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;

- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;

- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;

- Доклад на Одитния комитет;

- Избор на Одитен комитет;

- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;

- Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов 3-годишен мандат и определяне на възнаграждението им;

- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Оставя печалбата за 2017 г. в размер на 5 744 163.03 лв. като неразпределена печалба от предходни години;

- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2018 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2018 г.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.