Алтерко АД

Алтерко АД-София (A4L) свиква ОСА на 29.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 103, при следния дневен ред:

- Доклад /индивидуален и консолидиран/на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов едногодишен мандат;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Отнася печалбата за 2017 г. в размер на 549 113.08 лв. във Фонд Резервен;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2018 г.