Лавена АД-Шумен

Общо събрание на акционерите

13:00 | 28.06.18 г.

Лавена АД-Шумен (4L4) свиква ОСА на 28.06.2018 г. от 13.00 ч. в гр. Шумен, Индустриален квартал, при следния дневен ред:

- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;

- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;

- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;

- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

- Избор на регистриран одитор;

- Доклад на Одитния комитет;

- Промени в Одитния комитет;

- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;

- Промени в органите на управление на дружеството. предложение за решение: ОСА освобождава Петър Тренев като член на СД, приема за нов член Радостина Манахова, с мандат до 20.07.2020 г.;

- Промени в устава на дружеството;

- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема печалбата да се отнесе като допълнителен резерв с общо предназначение, не разпределя дивидент;

- Увеличение на капитала със собствени средства. Предложение за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството за сметка на натрупани резерви от минали години, чрез издаване на нови акции, при следните параметри:

Размер на капитала преди увеличението: 319 981 лв.;

Стойност на увеличението: 7 999 525 лв.;

Брой нови акции: 7 999 525 бр.;

Съотношение стара/нова акция: 1/25;

- Избор на Бенч Марк Финанс за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала;

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2018 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2018 г

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.