Проучване и добив на нефт и газ ЕАД

Проучване и добив на нефт и газ ЕАД-Плевен /GAZ/ свиква ОСА на 21.08.2006 год. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема решение печалбата на дружеството за 2005 год. в размер на 2 587 241.72 лв., да се разпредели, както следва:
Сума в размер на 2 587 240 лв. да се използва за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197 от ТЗ;
Остатъка от печалбата да бъде заделена за фонд "Резервен";
От неразпределната печалба от минали години, в общ размер на 2 555 791.79 лв., да се използва сумата 2 355 791.79 лв. по следния начин:
658 803.09 лв. за покриване на непокрита загуба от 2003 год.;
Остатъка от 1 696 988.70 лв. се заделя за фонд "Резервен" и ще се изпълзва за увеличение на капитала на дружеството;
- Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството от
873 433 лв. на 12 228 062 лв., разпределен на 12 228 062 броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв., със собствени средства на дружеството /част от печалбата  и превишението  на  Фонд "Резервен" на дружеството над определения в ТЗ и Устава размер/ по реда на чл.197 и чл.246, ал.4 от Търговския закон, чрез издаване на нови 11 354 629 броя поименни безналични
акции с  номинална стойност от 1 лв.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата придобили акции най-късно до 14 дни след датата на решението на ОСА за увеличение на капитала
- При липса на кворум, събранието ще се проведе на 05.09.2006 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.08.2006 год.

Свързани компании: