ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София

На проведено заседание на Надзорния съвет на ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София /BACB/ е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София /BACB/ свиква ОСА на 18.04.2007 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Шипка № 14, хотел Кристал Палас, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат - Предложение за решение:
„Финансовият резултат /нетната печалба/ на БАКБ за 2006г. в размер на 33 685 750.36 лева се разпределя както следва:
(а) 24 217 206.61 лева се отнасят във Фонд "Резервен"
(б) 9 468 543.75 лева се разпределят като дивидент на акционерите, които съгласно чл. 115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.75 лв. (седемдесет и пет стотинки).
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.05.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.04.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.04.2007 год.

Свързани компании: