ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /6F3/, както следва:
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /6F3/ свиква ОСА на 25.03.2009 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 51Б, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Избор на Одитен комитет;
- Вземане на решение за покриване на загуба от предходен период. Проект за решение: ОСА на Дружеството взема решение загубата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за 2005 г. в размер на 24 363.64 лв., да бъде покрита с част от финансовия резултат на Дружеството за 2008 год.;
- Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОСА на дружеството разпределя брутен дивидент за 2008 г. в размер на 6 988 721,08 лв.;
- Приемане на мотивиран доклад на СД по реда на чл. 114а от ЗППЦК;
- Овластяване на Съвета на директорите на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за извършване на сделки по реда на чл. 114. ал. 1 от ЗППЦК, и съгласно условията на приетия мотивиран доклад;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.04.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.03.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.03.2009 год.

Свързани компании: