Петър Караминчев АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Петър Караминчев АД-Русе /4PN/, както следва:
Петър Караминчев АД-Русе /4PN/ свиква ОСА на 30.03.2009 год. от 12.00 ч. в гр. Русе, ул.ТЕЦ-изток № 71при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2008 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви;
- Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителният директор на дружеството за извършване на сделки по чл.114 ЗППЦК.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.04.2009 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.03.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.03.2009 год.

Свързани компании: