Холдинг Света София АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Холдинг Света София АД-София /4HS/, както следва:
Холдинг Света София АД-София /4HS/ свиква ОСА на 19.05.2009 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Незабравка 25, сградата на Парк-хотел Москва, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Проект за решение: ОСА на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, взема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, при следните условия:
- До 3% от общия брой акции, издадени от дружеството;
- Срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 (пет) години.
- Вземане на решение за минимална и максимална цена на обратното изкупуване;
- Възлага на УС да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията ОСА;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.06.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 28.04.2009 год.
 

Свързани компании: