Явор АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Явор АД-Варна /3YR/, както следва:
Явор АД-Варна /3YR/ свиква ОСА на 15.06.2009 год. от 14.00 ч. в гр. Варна, ул. Кръстю Мирски 17, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Формираната за 2008 год. печалба да се отнесе във Фонд Резервен, без да се разпределя дивидент;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2009 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.05.2009 год.

Свързани компании: